大发888官方下载

大发888官方下载愿和广大商家、市民、网民朋友一起不断努力,引领下载大发娱乐场的浪潮。关注百姓生活,服务大众民生。

浙江栋梁新材股份无限公司2012年年度股东大会决议通知布告大发老虎机下载

  本公司及董事会全体通知布告内容的实正在、精确和完整,对通知布告的虚假记录、性陈述或者严沉脱漏负连带义务。

  主要提醒

  本次股东大会召开期间无添加、否决或变动提案的环境发生。

  一、会议召开环境和出席环境

  浙江栋梁新材股份无限公司(以下简称公司

  )2012年年度股东大会(以下简称本次股东大会)以现场投票表决的体例召开。

  本次股东大会现场会议于 2013 年5月5日上午9点30分正在浙江省湖州市织里南2号梦圆大酒店会议室以现场记名投票表决体例召开。本次股东大会由公司第五届董事会召集,董事长陆志宝先生掌管。公司部门董事、监事、高级办理人员亲身出席了本次会议,国浩律师(杭州)事务所律师为本次股东大会做现场。

  出席本次股东大会的股东及代办署理人共16人,所持有表决权的股份总数为116049221股,占公司股份总数的48.76%。本次股东大会的召集取召开法式、出席会议人员资历及表决法式合适《公司法》和《公司章程》的,会议无效。

  二、议案审议及表决环境

  本次股东大会按照会议议程,采用记名投票的体例对提交本次会议审议的议案进行了表决,并通过如下决议:

  1、审议通过《2012 年年度演讲及其摘要》。大发888官方下载

  表决成果:同意104553201股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的90.09%,否决0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%,弃权11496020股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的9.91%。

  2、审议通过《2012年度监事会工做演讲》。

  表决成果:同意116049221股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,否决0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%,弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  3、审议通过《2012年度董事会工做演讲》。

  表决成果:同意104553201股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的90.09%,否决0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%,弃权11496020股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的9.91%。

  4、审议通过《2012年度财政决算演讲》。

  表决成果:同意104553201股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的90.09%,否决0股,大发老虎机下载占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%,弃权11496020股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的9.91%。

  5、审议通过《关于2012年度利润分派预案》。

  表决成果:同意104553201股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的90.09%,否决11496020股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的9.91%,弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  6、审议通过《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》。

  表决成果:同意116049221股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,否决0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%,弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  7、审议通过《关于2013年度贷款审批权限授权的议案》。

  表决成果:同意104553201股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的90.09%,否决11496020股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的9.91%,下载大发娱乐场弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  8、审议通过《关于董事会提名董事候选人的提名议案》。

  表决成果:同意116049221股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,否决0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%,弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  三、董事述职环境

  正在本次股东大会上,公司董事卢存诒先生代表全体三名董事向大会做了2012年度工做的述职演讲。述职演讲全文详见2012年4月10日巨潮资讯网(。

  四、律师出具的法令看法

  国浩律师(杭州)事务所律师现场,并出具了法令看法书,认为:公司2012年年度股东大会的召集和召开法式、出席会议人员资历、召集人资历及表决法式等事宜,均符律、律例及《公司章程》的相关。本次股东大会所通过的决议无效。

  五、备查文件

  1、《浙江栋梁新材股份无限公司2012 年年度股东大会决议》

  2、国浩律师(杭州)事务所出具的《国浩律师(杭州)事务所关于浙江栋梁新材股份无限公司2012年年度股东大会的法令看法书》

  特此通知布告。

  浙江栋梁新材股份无限公司董事会

  二一三年蒲月五日

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

日历

最新评论及回复

最近发表